印度特別調查小組(SIT) 週日在喜馬偕爾邦41 個地點進行了廣泛搜查，這是對涉嫌價值2.4 億美元的加密貨幣詐騙案正在進行的調查的一部分。
警方在今天向當地媒體發表的聲明中表示，這次行動導致主要被告之一阿布舍克·夏爾馬(Abhishek Sharma) 被捕。
烏納區居民夏爾馬被認定為該騙局的主要參與者之一，該騙局於2018 年開始進行非法活動。
所謂的數百萬加密貨幣騙局之王，名叫蘇巴什（Subash），目前仍下落不明。該詐欺計劃的核心是承諾透過涉及本地創建的加密貨幣（稱為Korvio Coin 或KRO coin）的投資計劃來獲得巨額回報。
最初，詐騙金額據稱約為2400 萬美元。但根據正在進行的調查，警方估計詐騙金額約為200 億印度盧比（2.4 億美元）。
當局獲得加密貨幣騙局的重要證據
SIT 在喜馬偕爾邦25 個不同地點進行了廣泛搜查，發現了正在進行的調查的重要證據。
正如官方聲明所述，這些證據包括有罪文件、財產記錄、手機和各種數位設備。
雖然搜查的地區延伸到了許多偏遠村莊，但據稱，被搜查建築物的人中不乏一些有影響力的人物。
受調查的人範圍廣泛，包括政府僱員、前僱員甚至警察人員，反映出該計劃滲透到各部門的深度。
早些時候，兩名名叫蘇赫德夫和赫姆拉吉的關鍵嫌疑犯在古吉拉特邦被捕。在調查過程中，他們承認自己的未償債務總額高達40 億盧比。
被告將被拘留五天
當地法院決定將新被捕的被告夏爾馬拘留五天，這表明該案取得了重要進展。
在這些搜查過程中獲得的證據預計將在正在進行的調查中發揮重要作用，並使當局更接近追究責任方對其行為的責任。
到目前為止，已有10 人因與廣泛的加密貨幣詐欺有關而被捕。超過10 萬名受害者在這起詐騙案中受騙，SIT 發現了25 萬名身份，其中包括同一人的多個身份。
據先前報道，受害者包括千餘名警察，其中一些人遭受了重大經濟損失。警察總長桑賈伊昆杜強調，調查正在有條不紊地進行，所有參與詐欺的個人都將依法處理。
印度對加密貨幣產業沒有監管，目前與加密貨幣相關的詐騙大量增加。
資訊來源：由0x資訊編譯自KOINBOX。版權歸作者Banu Fırıncılar所有，未經許可，不得轉載
