最高檢體發布《檢察機關打擊治理電信網路詐騙及其關聯犯罪工作情形（2023年）》

最高人民檢察院發布《檢察機關打擊治理電信網路詐騙及其關聯犯罪工作情形（2023年）》（以下簡稱《工作狀況》）。 《工作狀況》顯示，隨著詐騙集團日趨壟斷化，其犯罪行為在過去單獨實施電信網路詐騙的基礎上，衍生升級為人口販賣、綁架、非法拘禁等。電信網路詐騙較常見的轉移資金途徑包括地下錢莊、跑分集團以及虛擬幣交易。境內團夥往往透過組織社會閒散人員利用自己的銀行卡為其轉移涉詐資金。這種「洗錢」方式監管難度大，資金轉移途徑交織難以回溯，大量年輕人參與其中。同時，隨著虛擬貨幣廣泛使用，犯罪分子利用虛擬貨幣“洗錢”，已成為當前的主流手法。虛擬貨幣認定困難、處置難、評估困難，成為打擊涉詐「洗錢」犯罪的一大障礙。此外，透過高買低賣貴金屬、貴重物品等方式進行「洗錢」也時有發生。