美國監管機構指控加密貨幣交易所Debiex 的高級員工精心策劃與潛在客戶的戀愛關係，以欺騙他們並挪用他們的資金，該公司因此受到審查。
在1 月19 日的最新聲明中，美國商品期貨交易委員會(CFTC) 詳細說明，Debiex 工作人員涉嫌誤導潛在客戶，以獲取他們的信任，然後說服他們在交易所開設帳戶。
CFTC 指控虛假數位資產平台在網路浪漫騙局中存在欺詐和挪用行為：https://t.co/RpskNapy7i
— 美國商品期貨交易委員會(@CFTC) 2024 年1 月19 日
Debiex 向客戶保證他們的資金將投資於加密貨幣； 然而，據稱這些資金被挪用以謀取個人利益。
「宰豬」計畫與經濟損失
儘管兩年來只確認了5 名受害者，但監管機構聲稱，透過「殺豬」計畫被盜的金額已超過200 萬美元。
聲明指出，“從大約2022 年3 月至今，據稱Debiex 接受並挪用了約5 名客戶的約230 萬美元，作為該計劃的一部分。”
隨著情人節的臨近，建議人們在連接加密貨幣錢包或透過戀愛關係註冊加密服務時要小心謹慎。
浪漫詐騙和安全警報的演變
最近，浪漫詐騙者一直在利用加密貨幣的流行來欺騙和剝削受害者的經濟利益。
2023 年5 月，加密貨幣交易所幣安(Binance) 遭到批評，一名德州婦女聲稱該交易所應對一名男子詐騙她800 萬美元負責賠償。
這段關係始於Tinder。然而，美國法官阿莫斯·馬贊特（Amos Mazzant）裁定，沒有證據表明幣安參與了搶劫。
最近，愛情詐騙者正在採用更快的策略來耗盡資金，不再透過約會應用程式上的廣泛互動來建立信任的傳統方法。
2023 年12 月，據報道，愛情詐騙者中的一種新興策略是定向批准網路釣魚，說服受害者簽署一項交易，使詐騙者能夠訪問錢包并快速耗盡資金。
Debiex 面臨透過虛假關係挪用資金的指控的帖子首先出現在BitNotícias 上。
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0X簡體中文版：Debiex 面臨透過虛假關係挪用資金的指控