印度執法局（ED）在調查最大的加密貨幣騙局之一方面採取了重大舉措。這起關鍵案件與價值6,600 盧比（約10 億美元）的比特幣有關。隨著比特幣突破5.7 萬美元的里程碑，加密貨幣正如火如荼地展開，這一重大進展隨之展開。
ED 附加與比特幣騙局相關的新資產
據ED 稱，當局已暫時扣押價值100 億盧比的動產和不動產。被告Upendra Rai 擁有218 千萬盧比（約價值26.3 萬美元）。這是根據2002 年《防止洗錢法》(PMLA) 進行的。
這些資產包括北方邦諾伊達的房產和定期存款。然而，它附帶了總勒索金額盧比。 5,255 千萬盧比（約價值630 萬美元）。 ED 的調查顯示Upendra Rai 及其同夥參與勒索。他們以諮詢服務為幌子，透過各種銀行帳戶接收資金。
教育署根據PMLA 對Simpy Bhardwaj、Nitin Gaur、Nikhil Mahajan 和Sandeep Kumar 提交了補充起訴狀。該投訴是根據馬哈拉施特拉邦警方和德里警方的飛行情報報告提出的。這些指控是針對參與多層次傳銷（MLM）的實體。據稱，他們收取了盧比。 2017 年，比特幣價值660 億盧比，並虛假承諾每月回報10%。
根據執法局的說法，烏彭德拉·拉伊(Upendra Rai) 及其同夥透過威脅調查機構採取行動來勒索金錢。早些時候，價值盧比的房產。 2018 年Upendra Rai 被捕後，266.5 億盧比被扣押。
這是怎麼回事？
教育部對涉嫌涉及Simpy Bhardwaj 和其他人的比特幣詐騙展開調查。被告透過虛假承諾高回報來收集比特幣資金，欺騙投資者並將不義之財的比特幣隱藏在不知名的線上錢包中。
兩起案件的被告均已提起法律訴訟，包括提出檢方申訴。教育部的行動是遏制洗錢和金融犯罪持續努力的一部分。
值得注意的是，這項重大調查是在印度政府對該國數位資產交易表現出強硬立場的情況下進行的。在最近的2024年中期預算演講中，印度財政部長Nirmala Sitharaman甚至沒有提及加密貨幣交易稅問題。
在市場方面，加密貨幣市場正在蓬勃發展，最近達到了2 兆美元的上限。過去24 小時內，比特幣價格上漲了10% 以上。截至發稿時，BTC 的平均交易價格為56,756 美元。
資訊來源：由0x資訊編譯自TODAYQ。版權歸作者Ashish Kumar所有，未經許可，不得轉載
