幣安要求主要經紀商嚴加檢查以阻止美國投資者訪問

作者：Suvashree Ghosh, Ryan Weeks, Muyao Shen，Bloomberg；編譯：鄧通，金色財經

知情人士稱，由於去年與國家當局達成認罪協議，幣安已要求主要經紀商進行更嚴格的檢查，以阻止美國投資者進入加密貨幣交易所。

知情人士表示，大約在去年11月認罪前後，這家全球最大的加密貨幣交易場所已告知FalconX和Hidden Road等機構經紀商，要求其客戶提供更多信息，因為此事是私人的，他們要求不具名。

兩位知情人士表示，這些檢查包括有關辦公地址以及員工和創辦人所在地的問題，並需要受訪者簽署證明，以確認其答案的準確性。

幣安於11 月承認違反美國反洗錢和製裁法，並被處以具有里程碑意義的43 億美元罰款。美國司法部當時表示，該全球平台以美國客戶為目標——包括深化交易所流動性的有價值的大型交易商——同時拒絕遵守美國相關立法。

司法部的批評

美國司法部在11 月21 日的聲明中表示，幣安員工「致電美國貴賓，鼓勵他們提供表明客戶不在美國的資訊」。

在此背景下，加密貨幣產業對數位資產關鍵交易場所的合規相關變化保持警惕。例如，知情人士先前告訴彭博社，該交易所收緊了上線新加密貨幣的要求。

「幣安完全致力於合規性，並公開瞭如何評估可以訪問幣安平台的最終用戶，」該公司在一份聲明中回應有關主要經紀商是否被要求進行更嚴格檢查的詢問時表示。 “通過使其標準透明，幣安為想要獲得市場領先流動性的企業提供了明確的信息。”

該交易所提到了其幣安連結計劃，據稱該計劃的推出是希望為交易所和經紀商等企業以及演算法或其他自動交易平台提供交易和連接服務。

幣安網站的一部分還概述了該平台確定企業實體是否算作美國用戶的方法。

大宗經紀商FalconX 和Hidden Road 拒絕置評。

幣安聯合創始人趙長鵬根據去年的認罪協議辭去了首席執行官一職，將在美國密切注視下重建該交易所聲譽和市場份額的任務交給了繼任者Richard Teng。

據CCData 稱，去年該平台在全球現貨加密貨幣交易量中的份額從近60% 下滑至約30%，但此後已恢復至約40%。過去12 個月，比特幣價格破紀錄飆升，重新點燃了數位資產領域的投機熱情和交易活動。

在加密貨幣捲土重來之前，由於2022 年的深度熊市，該行業的未來受到質疑，暴露出一系列可疑的做法，顛覆了Sam Bankman-Fried 的FTX 等數位資產平台。

與傳統市場一樣，加密貨幣主要經紀商的目標是為對沖基金和其他客戶提供一站式服務，例如融資、技術和研究。幣安的主要經紀合作夥伴可以讓投資者獲得交易所提供的流動性。

從幣安交易所的原生代幣BNB 的表現來看，數位資產交易者對該平台的前景持樂觀態度。 BNB 今年上漲了約80%，超過了比特幣。

做市商Keyrock 的亞洲業務開發主管賈斯汀·達尼森(Justin d’Anethan) 將幣安比作一家大型全球銀行，該銀行可能會因類似錯誤支付罰款，然後「收緊操作並繼續前進」。

「加密貨幣本地投資者，甚至新進業者可能會意識到，合規性錯誤或了解客戶的不當行為並不會真正影響平臺本身的良好運作，也不會影響交易所的償付能力和流動性。」他說。