日前，北京警方和國家外匯管理局北京市分局聯合破獲了涉虛擬貨幣的連續案件，涉案金額超過20億元，共涉及包括北京、上海、浙江等15個省市。值得注意的是，本案不僅犯罪手段隱蔽多樣，還是“連環案”，從暗網交易到非法買賣外匯，錯綜複雜。北京警方先前接獲線索，表示有人利用「暗網」和虛擬貨幣傳遞訊息並進行虛擬貨幣交易，特別是非法出售我國公民的各類隱私資訊。販賣資訊的群組成員高達數百人，群組內累計販賣公民個人資訊高達上億條，交易方式嚴格限定只透過虛擬貨幣完成。經過深入調查，涉案的林某某地下錢莊6 名成員及非法出售公民資訊的閔某某，各自的犯罪事實逐步清晰。 2023 年12 月，警方兵分四路，在溫州、南京、北京、哈爾濱同時行動，將涉案犯罪嫌疑人全數逮捕。警方現場查獲從事非法活動的手機等電子設備20 餘部、銀行卡30 餘張。經過清點，該案件共涉及資金超過20 億元，用於非法交易的虛擬貨幣錢包達到十餘個。北京公安局經濟犯罪偵查總隊稱，在我國，虛擬貨幣相關業務活動屬於非法金融活動。以虛擬貨幣為跨境交易媒介，實現外匯與人民幣的非法兌換行為，均屬於非法買賣外匯行為。
dark