4月30日，趙長鵬被美國法院判刑4個月，罪名是未遵守反洗錢規定。趙長鵬在審判前非常緊張，因為先前認罪協議的刑期上限是18個月。幣安是全球最大的加密貨幣交易所，由趙長鵬創立。他曾是全球華人首富，財富一度超過941億美元。然而，經過法庭審判，趙長鵬被判4個月監禁，需支付5000萬美元罰款，並辭去CEO一職。同時，幣安也需支付巨額罰款並退出美國市場。整體認罪協議表示，趙長鵬對違法行為承擔全部責任並希望轉向教育事業。
昨天4月30日上午，前「華人首富」趙長鵬被美國西雅圖聯邦法院判刑四個月，罪名未能遵守反洗錢規定。
在聽到這次審判前，身穿藍色西裝、打著淺藍色領帶的趙長鵬非常緊張。現場媒體描述稱，他「如坐針氈」。畢竟，去年11月，他與司法部簽署的認罪協議刑期上限是18個月。就在開庭前不久的4月23日，司法部又將刑期訴求提高到了三年。
宣判後，趙長鵬在社群媒體上發文感謝各界支持，他「將焦點放在人生的下一篇章：教育」。
合眾國訴趙長鵬：一場美式「官告民」的官司
47歲的趙長鵬，是幣安（Binance）的現任創始人和前執行長。
他出生於中國江蘇，是加拿大和監獄公民。 2021年，趙長鵬曾憑藉941億美元（約6,813億元）的財富，超越眾聲名赫赫赫的老牌富豪，成為全球華人首富。這距離他創立幣安，不過四年。
經過加密的市場波動和監管重壓後，相當於趙長鵬的財富為397億美元——依然是加拿大首富，全球富豪榜第38名。這樣的財富規模，與美國華爾街資深大佬、黑石創始人蘇世民（Stephen A. Schwarzman）處於相同量級。
幣安是全球最大的加密貨幣交易所，市場貢獻最高時超過2/3，目前仍超過50%。 2024年一季度，全球加密貨幣交易所現貨總交易額為4.29兆美元。交易服務除外，安幣也發行自己的加密貨幣BNB（安幣），BNB目前總市值在900億美元上下波動。
新加坡、外匯等國家，對加密貨幣持相對開放甚至歡迎的態度。
但對超級大國美國而言，很難迅速給出非黑即白的決斷。無論是來自華盛頓方面的政治傳統，或是考慮到華爾街、矽谷方面盤根錯節的利益，都使得美國加密的態度、爭鋒而曖昧。
隨著這次趙長鵬獲刑，態度更加明確了：不禁止，但需要更嚴格的監管。
美國是加密貨幣最重要的市場，國內積極著一批加密的重量級玩家。早在2012年，美國就誕生了全球大型加密貨幣交易所幣庫第二個（Coinbase）。晚上於2021年4月月在納斯達克的上市，被認為是美國加密貨幣交易「合法化」的里程碑。
幣安開始透過全球平台向美國用戶提供服務。但隨著美國對加密的監管不斷加碼，幣安在2019年上線了獨立平台幣安美國（Binance.US），這是一個專門針對美國的客戶的交易平台。
幣安美國試圖尋求在美國監管體系下合規發展。 2021年5月，就在幣庫IPO後不久，幣安曾邀請美國貨幣監理署（OCC）前代理署長布萊恩·布魯克斯（Brian P布魯克斯）出任美國的CEO。但僅上任三個月，布魯克斯便因與趙長鵬產生矛盾而離職。
但最核心的關係結論，是加密貨幣本身的去中心化性質所帶來的。
對許多幣安的美國客戶而言，匿名交易、避免監管，本就是他們「信仰」加密貨幣、利用加密的理由。 2023年3月，針對美國三巨頭的調查，幣安正式承認， 「刪除和限制美國用戶是逐步實施的，這一舉措在最初幾年實施並不完美」。
特別是，在很長一段時間內，幣安的美國用戶使用兩個平台：地面之上的幣安美國，地面下的幣安——遊離於美國監管體系之外。
趙長鵬刑事訴訟一案的檢方，由美國司法部下轄三大部門牽頭：刑事司洗錢和資產追回處（MLARS）、國家司安全反間諜和出口管制處（CES）、華盛頓西區美國聯邦檢察官辦公室。
美國司法部指控認為，趙長鵬是知情甚至鼓勵的，「幣安員工還打電話給美國VIP客戶，鼓勵他們提供自己不在美國的資訊。」在4月30日的審判中，主審的非裔美國法官理查德瓊斯（Richard A. Jones）也提到過，檢方經常引用趙長鵬對幣安團隊成員說的一句話：「相比請求許可，請求原諒更好」。
值得一提的是，司法部在美國政治體系的數量非常重。在內閣中，國務卿、顱長、司法部長、財政部長並稱為“四大（Big4）”，執行總統和執政黨最核心政見。
可以認為，對趙長鵬的審判，實際上是美國對加密貨幣中心化的審判。畢竟加密貨幣幾乎「可怕」之處，是其對美元體系的衝擊——明顯加密的支持者們相信，他們正在建立這個世界的貨幣體系，首先建立一個去中心化的世界新秩序。
這一切，都讓防疫「合眾國訴趙長鵬（美國訴趙長鵬）」的官司，標竿意義更加明顯。
根據判決書，趙長鵬將在美國西塔科聯邦監獄服刑四個月。來源：法院判決文件
史上最高罰款，免於牢獄之災
2023年11月21日，趙長鵬曾與美國司法部簽署了認罪協議。然而，「坦白從寬」的姿態、接受巨額罰款，卻完全讓他參加了牢獄之災。
《棱鏡》作者獲得的認罪協議顯示，趙長鵬認可了美國司法部對其違反美國《銀行保密法》反洗錢規定等一系列犯罪指控。
認罪協議提到，從2017年6月到2022年期間，幣安有超過一百萬的美國用戶。這些美國用戶進行了2,000多萬筆、總計650億美元的訪問金額，進行了9億多筆、總計5,500億美元的加密貨幣現貨交易，是美國市場「助幣安成長為最大的加密貨幣交易所」。
承認犯罪協議強調，作為一家在美國開展業務的貨幣服務業（MSB）機構，幣安卻沒有申領美國支持者金融犯罪執法網絡（FinCEN）的MSB牌照。
作為幣安CEO和日常管理者，趙長鵬在相當長的時間內「任意」沒有進行有效的交易監控，縱容幣安未實施有效的客戶識別（KYC）和反洗錢（AML）措施。
“被告將幣安的增長和利潤提升至合規、提升至美國法律”，認罪協議中寫道，趙長鵬讓客戶提供身份信息，將把客戶拒之門外。
正因如此，幣安無法有效限制美國用戶同被美國制裁地區用戶進行交易，例如同伊朗用戶之間8.9億美元的交易，「包括古巴、敘利亞以及烏克蘭的克里米亞、頓內茨克和盧甘斯克」用戶之間的數百萬筆交易，而「幣安總計達到了巨額費用」。
作為認罪和解方案的一部分，趙長鵬需以個人名義支付5000萬美元的罰金，並辭去安CEO一職，而且三年內不得參與幣安的任何活動。一切早有準備，趙長鵬在簽署認罪協議的當天，就在社群媒體上公佈了接班人－新加坡人鄧偉政（Richard Teng）。
他在一條社群媒體訊息中寫道：「今天，我辭去了執行長的職務。誠然，從情感上來說，放下並不容易。但我知道這是正確的做法。我犯了錯誤，我必須承擔責任。
鄧偉政於2021年加入幣安新加坡業務，2023年5月，“臨危受命”，被提名為幣安除美國以外所有區域的主管。在加入幣安之前，他曾在新加坡、央行的金融監理部門擔任要職新冠疫情期間，趙長鵬曾長居新加坡。
2024年4月9日，幣安CEO鄧偉政在法國巴黎區塊鏈週高峰會發表演說。來源：紐約視覺中國
整體認罪方案的一部分，幣安在公司層級也承認有罪。涉及美國多個政府和監管部門：
美國支持者消息稱，就在2023年11月21日趙長鵬簽署認罪協議當天，幣安分別與支持者錢金融犯罪執法網絡（FinCEN）、外國資產控制辦公室（OFAC）就「未能遵守反洗和制裁”任務”完成和解決。
和解金額分別為34億美元和9.68億美元——這不僅創造了兩個部門的減排紀錄，也成為美國史上最大的和解金額。
上述和解方案還要求，美國企業將在五年內保留對幣安帳戶和系統的存取權。幣安在此期間必須進行合規提升（為此還規定了1.5億美元的預罰，在幣安未能履行合規承諾時履行），並在五年內完全「退出」美國。
2023年3月，美國商品期貨交易委員會（CFTC）也曾對幣安發動民事訴訟。
根據該委員會公開的信息，也是在2023年11月21日，雙方也達成了和解協議：沒有一罰一，幣安向該委員會上繳13.5億美元的“非法收入”，並需支付相當於的13.5億美元的罰款。同時，趙長鵬個人還要向委員會支付1.5億美元的罰款。
在這項涵蓋子和解協議中，不包含美國證監會（SEC）對幣安的違反美國證券法的13項指控——該訴訟目前仍在進行中。
對趙長鵬而言，破財當然希望免災。認罪協議本身，趙長鵬所涉及的罪名最高可被認定為10年監禁。但作為交易所條款，認罪協議也明確，如果法院量刑期限不超過《美國量刑基準》指導下的18個月，趙長鵬將停止上訴。
，含義是，認罪協議顯示，雙方是根據美國《聯邦刑事訴訟規則》第11(c)(1)(A) 條達成一致的，在本條款下，被告方簽署認罪協議，檢察官承諾不再向被告追加協議以外的新罪名，但「法院可以接受該協議、拒絕該協議或延遲判決」。
正如承認犯罪協議所言，「沒人承諾或保證法院會判什麼刑」。
趙長鵬與美國司法部達成的認罪協議的簽署頁面，包含趙長鵬及其聘請的頂級本律師傑明·納夫塔利斯和威廉·巴克的簽名。資料來源：趙長鵬認罪協議
幣圈大佬與山姆大叔的貓鼠遊戲
認罪協議是美國司法實務的常態。美國律師協會的數據顯示，最近幾年，聯邦法院98%的刑事案件，都會以訴訴交易達成認罪協議的形式終止。
但不同的是，捍衛「合眾國訴趙長鵬」案，防禦方乘著科技浪潮、借助人性富足的幣圈大佬，原告方是世界最強國家的政治和法律機器，捍衛貓鼠貓遊戲不會簡單。
事實上，在簽署認罪協議後的幾個月裡，控訴雙方的對抗一直在進行：
簽署認罪協議後，首先當其衝的問題是保釋。 《棱鏡》作者取得的最初保釋條款顯示，趙保長鵬可以獲得暫時自由身，損失是1.75億美元個人釋金和他們是正義的人，這他們是分別做的人2 孕育了5 萬美元和10 萬美元的承諾。
同時，趙長鵬還需另外指定在信託帳戶內存入1500萬美元，如果違反保釋條款，這部分資金將被罰款沒。對於富可敵國的趙長鵬而言，再加上一起這1500萬美元的罰款，也不過是皮肉傷——有一點痛。
最初的保釋條款不限制趙長鵬離開美國，但要求如果地址和電話號碼發生變化，要隨時上報，同時保證在正式宣判前的14天美國。
趙長鵬是「自願」飛來美國簽署承認犯罪協議的，他本來打算簽字後立即離開美國返回圍欄家中。日裔治安法官土田（Brian A. Tsuchida）同意他離開美國的訴求，但美國司法部隨即要求非裔美國法官理查德·瓊斯重新審查了這一決定，要求趙長鵬留在美國。
司法部提出的核心理由是：美國和邊境沒有引渡條約，阿聯酋也沒有將自己的公民引渡到美國的案例，而且，趙長鵬的財產都在美國境外。
2023年11月24日，趙長鵬透過律師向瓊斯法官提出抗辯，並打出激烈的情緒牌：“幾個月前，他和同事們剛剛迎來了第三個孩子”，“讓趙先生留在現場可以讓他能夠照顧家人，為他返回美國接受分數做好準備。
但瓊斯法官駁回了趙長鵬的離境訴求。
「合夥人」指的是何一。 1986年，何一出生於中國四川，曾在旅遊衛視擔任節目主持人，後進入加密貨幣行業，並與趙長鵬相識。何一是幣安的共同創辦人之一，被稱為「幣圈一姐（加密貨幣女王）」。
雖然兩人的工作關係一直非常緊密，但直到2023年初，才被公開報道已經生育了兩個孩子。
華爾街日報曾援引消息人士稱：“在趙長鵬缺席之際，他的合夥人何一是坐鎮幣安的最大股東，包攬了公司營銷和投資部門的控制權。”
2023年12月22日，趙長鵬再次上書法院，以望準備接受手術的家人為由，要求返回隊列四個週日。作為交易所條件，趙長鵬提出質押可以押他在幣安美國的所有股權，這部分股權價值約45億美元。但瓊斯法官依然沒有同意。
2024年2月12日，法院宣布原定於2月23日審判日，延至4月30日。
2月23日，司法部起訴再次要求法院收緊對趙長鵬的保釋限制：他被要求交出加拿大護照，不允許改變在美國的居住所。在美國旅行升級，必須提前三天通知檢察官官。實際上，他也確實利用了這段時間去了美國著名的地方，包括滑雪勝地科羅拉多特柳賴德小鎮。
保釋條款只是空間推搡，更核心刑期的博弈。趙長鵬和他的律師團隊，一直在嘗試壓縮刑期、獲得緩刑。
緩刑的判例確實有：2022年5月，加密貨幣交易所BitMEX的非裔「85後」聯合創始人、前CEO亞瑟·海耶斯（Arthur Hayes）在自首後，因觸犯反洗規定被指控，最終只獲刑一個月家庭監禁、兩年緩刑。
但事情沒有那麼簡單。不久前的另一場判例，難免讓趙長鵬憂心忡忡。
一個多月前的3月28日，FTX交易所「90後」聯合兼CEO、被稱為「猶太幣圈之王（加密貨幣猶太王）」的山姆·班克曼-弗里德（ Sam Bankman -Fried），因大規模詐欺被重判25年監禁。
檢方最後的施壓，引出161封求情信
就在審判前的4月23日，檢察官向法庭提交了少量刑罰。
《棱鏡》作者獲得的一系列結果，涉及措辭緊張，直指趙長鵬的驚人驚喜性：幣安以“狂野西部”（美國西部犯罪橫行的拓荒時代）模式成長，“趙長鵬實現了的商業此舉，是違反美國法律獲取用戶、發展公司、裝滿錢包的最佳手段」。
檢察官認為，18個月的刑期，「反映趙犯罪的嚴重性」。
多重強調，“趙因違反美國法律獲得了巨大的回報，這種違法行為的代價必然是巨大的”，這樣才能“阻止其他試圖通過違反美國法律來建立財富和商業帝國的人”。
國家提起訴訟，美國司法部建議的口吻也符合：“美國建議法院判處36個月監禁，刑期作為《美國量刑》（above-Guidelines）的標準。”
臨到死刑前，檢方提出了兩倍於標準的刑期訴求，在嬰兒看來，這是正在進行最後的施壓。
2024年4月23日，司法部向法院提交建議，要求根據趙長鵬36個月刑期。來源：量刑期限
趙長鵬方面很快就包容了「還擊」。就在一份文件公佈後不久，趙長鵬寫給法官查德·瓊斯的道歉信和以及161封聯合求情信，開始在網路上傳播。這些信件其實是在2024年2月，檢討方可能謀求更高刑期的時候，就已經陸續完成。
趙長鵬在信中表示，希望獲得緩刑，他再次表示歉意，並承擔全部責任。
替代之情也失敗紙面：“語言無法解釋我對自己的選擇感到多麼遺憾，正是這些選擇導致我出庭（受審）。”在4月30日的法庭審訊現場，他說“對不起”，他希望對「錯誤」負責，但在卸任CEO之前，他已經盡一切可能推進合規並與美國政府合作。
他在庭審現場表示，他想為貧困兒童創建一個線上教育平台。而在先前的求情信中，他也提到，退出幣圈後，區塊鏈+生醫產業是他下一個目標。
161封聯合求情信，包含了家人、朋友、政商領袖、同事、業界專家、幣安天使投資人、幣安用戶等。排在最前面的是家人，何一個的名字又出現了，位居第二個位，上部是趙長鵬的姐姐、前摩根士丹利董事總經理傑西卡·趙（傑西卡·趙）。
何一在求情信中說，“作為CZ（CZ是趙長鵬在幣圈的稱呼，為趙長鵬縮短）的合夥人”，她明確“他對這個行業的使命感與責任感”；“作為CZ的生活同事”，他們相識了十年，她知道“他過著簡單的生活”，“還努力從中心化的工作中抽出時間和3個年幼的孩子保持高品質的互動”。
她認為趙長鵬“最大的錯誤是無知”，並非明知故犯。何一也談到了“狂野西部”，她說：“如果把加密貨幣行業比作狂野西部，那麼CZ就是這片荒原中的守護者。”
在何一之後，是趙長鵬的另外兩個孩子，以及他們的母親、趙長鵬的妻子楊偉清的三封求情信。
楊偉清在信中說，她和趙長鵬「相知於1999年，2003年結婚成為夫妻」。結婚之後，她一直是全職太太，趙長鵬對孩子、家人照顧有加，“很少缺席任何親手照顧孩子們的機會”，“換尿布，餵奶，陪伴孩子們旅遊等等”。
而且“長鵬一直承擔著家裡所有的開銷”，“他幫我父母在東京買了房”，“也幫我的侄子找到了工作”。
楊偉清在信的最後，「懇求法官大人能輕判，給予長鵬一個機會繼續去照顧好他的親人」。
政商領袖的求情信中，包括歐巴馬時期美國駐華大使馬克思·博卡斯（Max Baucus）、搶奪多名酋長國統治家族成員、復星集團聯合創始人梁信軍等人。
馬克斯·博卡斯在信中說，趙長鵬曾邀請他做幣安的顧問，「幾個月前，我和妻子在蒙大拿州的家中為捷克準備了晚餐。」馬克斯·博卡斯特別強調趙長鵬與不久前被判25年的山姆·班克曼-弗里德不同，「他沒有在自己的帳戶中使用別人的資金，這與山姆·班克曼-弗里德有不同，今晚正是這樣做的。
梁信軍以新加坡信家族辦公室CEO、創始人的身份寫下了求情信，他特別提到，在俄烏戰爭一開始，趙長鵬就封鎖了俄羅斯，讓俄羅斯不能在幣安平台使用加密貨幣融資、轉移資產、支付。
隨後，梁信軍又說：“我更加確信他不是唯利是圖的移植，他的經營理念是造福人類、造福世界。”
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