全球規模最大的加密貨幣詐騙案之一Arbistar 又掀開了新的篇章。 約3,800 名受影響民眾請求判處該計劃領導人聖地亞哥·富恩特斯·喬弗(Santiago Fuentes Jover) 最高29 年零9 個月的監禁。
受害者透過Aránguez Abogados 公司向西班牙國家法院提交了一份文件。 這是為8,200 名受害者辯護的12 個訴訟團體之一，根據司法部門的估計，這一數字可能達到32,000 人。
原告希望看到Fuentes Jover 和其他五名被告入獄，判處16 至27 年剝奪自由。
根據這項指控，Arbistar的「全球損失」達到35億歐元。
該案可追溯到2020年9月，當時涉嫌詐騙的「龐氏」騙局曝光。 起源是隨著社區機器人的關閉而發生的，社區機器人是負責進行自動加密貨幣Arbitrum的軟體。
吸引最終受傷的投資者的策略很有吸引力。 在行銷方面，該公司將自己定位為交易專家，並提供了一項能夠透過比特幣（BTC）獲得高且快速獲利的業務。
決定增加投資的人每週將獲得8% 到15% 的利潤。 然而，他們定義的機制與金字塔計劃類似，其中新投資者獲得的資本支持整個業務，「其中產生了假定的複利（利息）」。
Arbistar 受害者提交的文件詳細介紹了該行動的特徵。
«用戶從他們的銀行帳戶輸入不同數量的法定貨幣（歐元）到COINBASE 加密貨幣交易平台，該平台管理歐元與BTC 的兌換，然後從他們的錢包或數位錢包「社群機器人」輸入最終數量的加密貨幣。所謂的負責加密貨幣Arbitrum的演算法——來自Arbistar 公司”，司法指控稱。
「一旦加密貨幣被發送到Arbistar 電子錢包，客戶就失去了對其資金的控制，在接下來的兩個月內無法提取金額，」解釋繼續說道。
Arbistar 錢包旨在接收加密貨幣資產，然後將其轉移到外部銀行帳戶。
然而，根據該投訴團體的說法，“從來沒有任何比特幣套利交易”，也沒有任何加密貨幣購買行為。 顯示的回報是虛構的。
2020 年8 月，當幾名投資者試圖提取資金而Arbistar 拒絕退款時，一切都爆發了。 這項行動在接下來的一個月得以實現。
「但在2020 年9 月13 日，該公司透過聲明下令關閉社區機器人，原因是自動購買和銷售BTC 的電腦程式據稱出現故障，這引起了比實際更多的興趣據CriptoNoticias 及時報道，信中寫道：
以Aránguez為代表的團體的訴訟提出，對那些因比特幣而受傷的人進行連帶賠償。
其中，要求民事責任包括返還轉移給Arbistar 的金額以及額外45% 的「金錢和精神損失」。
調查的路徑
被指控對此次行動負責的聖地亞哥·富恩特斯·喬弗(Santiago Fuentes Jover) 根據法官何塞·路易斯·卡拉馬(José Luis Calama) 的命令，自6 月26 日起一直被關押在監獄中。
案件一開始，Fuentes Jover 接受CriptoNoticias 採訪時表示，他正在為投資者組織一項付款計劃。 當時，該男子正在逃亡。
該行動的頭目被指控犯有嚴重欺詐、組織和指揮犯罪、積極參與和偽造商業文件等罪名。
卡拉馬法官在接受聖克魯斯-德特內裡費法院的禁令後，自2021 年以來一直在調查此案。 同年7月，又因涉嫌洗錢和偽造文件罪而立案。
受害者的律師近幾個月來感到擔憂，因為司法情況沒有進展。 但在國家法院檢察官辦公室的推動下，一切都重新啟動了，該辦公室幾週前與受害者和諧相處，要求判處Fuentes Jove 29 年以上監禁。
這項司法判決對受災群眾來說是雙重保障。
檢察官Joaquín González-Herrero González 在演講中將聖地亞哥·富恩特斯及其同伙的行為描述為“大規模的國際欺騙”，而Arbistar 是一個被稱為騙子的“法律外殼”，其外表具有“現實性、專業性和償付能力」。 」。
根據起訴書，Arbistar 的執行長及其合夥人炮製了典型的傳銷計劃，例如所謂的“朋友計劃”，其中包括補償吸引新投資者的客戶，或“Arbistar 俱樂部”，該計劃旨在吸引新投資者。承諾以取得更大的利潤來換取三年以上的停留時間。
根據介入此案的國民警衛隊中央作戰部隊網路犯罪部門編寫的專家報告的結論，司法部證實該演算法系統從未運行過。
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0X簡體中文版：他們要求對Arbistar 計畫的領導人判處30 年監禁
