全球最大比特幣洗錢案中案落槌

當地時間週五,英國倫敦的法院對一起涉及比特幣的洗錢案作出量刑裁定,一名華裔英國籍女子因協助雇主洗錢獲刑6年8個月。

這起案件也因為“英國警方查抄6.1萬個比特幣”,以及多年前發生在中國的一起400億非法吸收公眾存款案,備受兩國投資者關注。

法官:毫不懷疑你知道自己在做什麼

公開資料顯示,本案被告Jian Wen出生於中國,2007年懷孕7個月時跟隨丈夫Marcus Barraclough赴英。後因丈夫“有暴力傾向”,兩人在2010年離婚,Jian Wen帶著兒子生活,一邊工作、一邊攻讀法學、經濟學文憑。

2017年時,正在倫敦中餐館打工、居住在地下室裡的Jian Wen看到一份「招募管家」的廣告,而背後的雇主正是化名為「Yadi Zhang」的錢志敏——藍天格銳非法吸收民眾存款案的幕後主使。根據當時的警方通報,該案涉及資金達430億元,來自31個省、市、自治區的12.6萬名投資者捲入其中。

東窗事發前夕,錢志敏使用假護照,帶著裝有加密錢包的筆記型電腦輾轉逃至英國倫敦。由於語言不通,她急需一名華人來處理生活事務,以及將比特幣換成房產、珠寶等。

據英國警方披露,在成為錢志敏的助理後,Jian Wen瞬間進入了「奢華的生活狀態」——從地下室搬進月租1.7萬英鎊的六居室公寓,大肆購買奢侈品並開始「環球旅行”,同時在歐洲、杜拜多購買房產。

(Jian Wen在德國旅行,資料來源:倫敦警察廳)

然而,當Jian Wen試圖購買多處價值千萬英鎊的倫敦豪宅時,觸發了英國的反洗錢程序。基於她在2016/2017年僅申報了5979英鎊的收入,同時她也無法解釋支付購房款的比特幣來源,英國警方在2018年10月31日搜查了她的住所,並查扣了藏有比特幣的電腦。

戲劇性的是,英國警方直到兩年半後才發現電腦裡藏著高達6.1萬枚比特幣。 2021年5月Jian Wen被捕歸案,而錢志敏則在英國警方試圖問訊她前逃離英國。

經過幾年的多次審理,倫敦南華克刑事法庭的陪審團在今年3月裁定,Jian Wen在2017年至2022年間「為一名中國女子洗錢150比特幣」的罪名成立。 Jian Wen始終拒絕所有針對她的指控,並計劃對定罪提出上訴。

在本週五的庭審中,Jian Wen的辯護律師Mark Harries表示,Wen在成為罪犯前就已經是受害者了,毫無疑問她是被所謂的「策劃者」欺騙和利用。她只是“按下比特幣交易按鈕的中間人”,並對自己行為的犯罪程度認知有限。

檢察官Gillian Jones則強調,Jian Wen是受到「貪婪」和自己經濟利益的驅使,而不是受到脅迫、恐嚇或剝削的影響,並且她也是操作自己加密錢包的決策者。

很顯然,本案法官Sally-Ann Hales最終沒有採信辯方的說詞,在周五宣判時她對Jian Wen說:「這是一種複雜且涉及重大計劃的犯罪行為,我毫不懷疑你知道自己在做些什麼。

那…錢志敏呢?

在Jian Wen被捕後,有關錢志敏下落的線索便中斷了。不過根據《金融時報》報道,消失許久的錢志敏已經在今年4月回到倫敦,遭到羈押並出庭面對英國檢方的刑事指控。

據悉,皇家檢察署指控她自2017年10月1日起至今年4月,在倫敦和英國多地持有、取得和使用犯罪財產,也就是那些加密貨幣。

有一點令人在意的是,錢志敏在提供給法院的信息中聲稱自己的出生日期是1990年11月10日,但綜合各方信息,她實際應該是在1978年出生。

透過翻譯,錢志敏當庭表示不認罪,但也沒有申請保釋。法官決定她將繼續留在看守所裡,並將此案轉交給先前審判Jian Wen的南華克皇家刑事法庭。

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