當地時間週五，英國倫敦的法院對一起涉及比特幣的洗錢案作出量刑裁定，一名華裔英國籍女子因協助雇主洗錢獲刑6年8個月。
這起案件也因為“英國警方查抄6.1萬個比特幣”，以及多年前發生在中國的一起400億非法吸收公眾存款案，備受兩國投資者關注。
法官：毫不懷疑你知道自己在做什麼
公開資料顯示，本案被告Jian Wen出生於中國，2007年懷孕7個月時跟隨丈夫Marcus Barraclough赴英。後因丈夫“有暴力傾向”，兩人在2010年離婚，Jian Wen帶著兒子生活，一邊工作、一邊攻讀法學、經濟學文憑。
2017年時，正在倫敦中餐館打工、居住在地下室裡的Jian Wen看到一份「招募管家」的廣告，而背後的雇主正是化名為「Yadi Zhang」的錢志敏——藍天格銳非法吸收民眾存款案的幕後主使。根據當時的警方通報，該案涉及資金達430億元，來自31個省、市、自治區的12.6萬名投資者捲入其中。
東窗事發前夕，錢志敏使用假護照，帶著裝有加密錢包的筆記型電腦輾轉逃至英國倫敦。由於語言不通，她急需一名華人來處理生活事務，以及將比特幣換成房產、珠寶等。
據英國警方披露，在成為錢志敏的助理後，Jian Wen瞬間進入了「奢華的生活狀態」——從地下室搬進月租1.7萬英鎊的六居室公寓，大肆購買奢侈品並開始「環球旅行”，同時在歐洲、杜拜多購買房產。
（Jian Wen在德國旅行，資料來源：倫敦警察廳）
然而，當Jian Wen試圖購買多處價值千萬英鎊的倫敦豪宅時，觸發了英國的反洗錢程序。基於她在2016/2017年僅申報了5979英鎊的收入，同時她也無法解釋支付購房款的比特幣來源，英國警方在2018年10月31日搜查了她的住所，並查扣了藏有比特幣的電腦。
戲劇性的是，英國警方直到兩年半後才發現電腦裡藏著高達6.1萬枚比特幣。 2021年5月Jian Wen被捕歸案，而錢志敏則在英國警方試圖問訊她前逃離英國。
經過幾年的多次審理，倫敦南華克刑事法庭的陪審團在今年3月裁定，Jian Wen在2017年至2022年間「為一名中國女子洗錢150比特幣」的罪名成立。 Jian Wen始終拒絕所有針對她的指控，並計劃對定罪提出上訴。
在本週五的庭審中，Jian Wen的辯護律師Mark Harries表示，Wen在成為罪犯前就已經是受害者了，毫無疑問她是被所謂的「策劃者」欺騙和利用。她只是“按下比特幣交易按鈕的中間人”，並對自己行為的犯罪程度認知有限。
檢察官Gillian Jones則強調，Jian Wen是受到「貪婪」和自己經濟利益的驅使，而不是受到脅迫、恐嚇或剝削的影響，並且她也是操作自己加密錢包的決策者。
很顯然，本案法官Sally-Ann Hales最終沒有採信辯方的說詞，在周五宣判時她對Jian Wen說：「這是一種複雜且涉及重大計劃的犯罪行為，我毫不懷疑你知道自己在做些什麼。
那…錢志敏呢？
在Jian Wen被捕後，有關錢志敏下落的線索便中斷了。不過根據《金融時報》報道，消失許久的錢志敏已經在今年4月回到倫敦，遭到羈押並出庭面對英國檢方的刑事指控。
據悉，皇家檢察署指控她自2017年10月1日起至今年4月，在倫敦和英國多地持有、取得和使用犯罪財產，也就是那些加密貨幣。
有一點令人在意的是，錢志敏在提供給法院的信息中聲稱自己的出生日期是1990年11月10日，但綜合各方信息，她實際應該是在1978年出生。
透過翻譯，錢志敏當庭表示不認罪，但也沒有申請保釋。法官決定她將繼續留在看守所裡，並將此案轉交給先前審判Jian Wen的南華克皇家刑事法庭。
