在這段時間內，最熱門的話題是全球虛擬貨幣頭交易所幣安的BNB價格達到了歷史新高的720美元。另一個新聞是持續持有虛擬貨幣的交易所Bybit開始向中國大陸用戶開放註冊。 Bybit成立於2018年，總部位於杜拜，致力於為全球用戶提供專業的區塊鏈基礎設施服務。開放中國用戶註冊是為了擴大服務範圍，但也面臨更大的法律和監管壓力。對於虛擬貨幣交易所的員工，要注意遵守監管要求，避免法律風險。
在這段期間，最熱門的話題是全球虛擬貨幣頭幣安交易所的BNB價格乾到720美金，這是歷史新高。另一個新聞就是眾所周知的永久持股的虛擬貨幣交易所Bybit開始向中國大陸地區用戶開放註冊。
開放了的Bybit
Bybit 成立於2018 年，總部位於杜拜，是一家專注於區塊鏈技術的新創公司，致力於為全球用戶提供專業、智慧、區塊鏈基礎設施建設等服務。
2021年Bybit率先禁止中國大陸用戶使用，關閉所有中國手機號碼註冊帳號的登入與中國IP的API介面。 2024年6月5日，Bybit開始開放了中國大陸用戶註冊，而中國大陸身分證可以正常通過一級身分認證，提幣限額為100萬USDT。這項消息未經內部通知和解釋，導致部分員工感到恐慌。
其後，Bybit發布聲明稱，開放中國身分證註冊是為了擴大服務範圍，涵蓋海外華人社區，即歡迎中國和其他受司法管轄區之外的華人。此舉旨在滿足中國人民對華人社區的需求。 Bybit業務近期快速成長，現貨業務一度超過老牌交易所OKX。知情人士分析，Bybit希望透過拓展新地區來進一步擴大信用，但決定與Bybit管理階層一向謹慎的風格相背。
Bybit早先撤回了香港牌照的申請，因為香港不允許申請香港牌照主體發展業務。開放註冊可能為Bybit 吸引更多用戶，但面臨更監管部門和辦理法律手續。
擰巴的宗教交易所
昨天香港媒體南華早報的朋友電話訪問紅林律師，我對這個事情怎麼看？我說的主要原因大機率還是為了佔有更多市場來搞錢。前有幣安這樣的狼，後有Bitget等的虎，第二梯隊的交易所其實日子更難，逆水行舟不進則退。這一波牛市，留給山寨幣的時間不多了，留給散戶的時間不多了，留給交易所的時間也不多了。
在業界搞合規交易所的朋友們也都意識到一個問題，合規這個東西好，但搞多了它傷身。合規是一把雙面刃。有了合規牌照，公司方便專案方對外吹牛搞宣傳，不再家業大國實力強大，但同時相當於給自己上手銬，能犯錯越來越少，能到的錢自然也越來越少。
: 畢竟現在市場環境不好，商家的信譽不好，我們商家也不敢恭維，所以商家們也不敢恭維，希望商家們能夠理解，畢竟現在市場環境不好，商家的信譽不好，我們…
摘要：為了確保交易所的合規性，在香港、新加坡、日本等地都對虛擬貨幣交易所進行了監管，要求交易所實施更嚴格的KYC（了解你的客戶）和反洗錢措施。這意味著交易所需要投入更多的資金來確保合規，同時面臨更大的營運壓力。
對於Bybit來說，選擇開放用戶帳戶，在酷狗市場和酷狗金融平台上進行一次冒險嘗試。市場潛力巨大，但同時也忽略了投資風險。如果不能很好地實現市場拓展和合規要求，可能會面臨嚴重的法律和營運風險。
被任命為交易所員工
當然，虛擬貨幣交易所的市場格局不是我們今天要討論的，每個月都會有新的進展。 我們看到的吳說新聞裡面提到，裡面預計會有一點點惶恐不安。 實際上，不只Bybit，頭部的幾家交易所BN、OK等實際上在中國內地仍有不少員工，分佈在北上深杭等地。
嚴格依照監管思路，嚴格遵守監管要求，嚴格防範市場風險，堅決遏制假訊息上報，堅決打壓市場秩序，堅決打壓市場風險，堅決打壓市場秩序…
其中第一條第三款這樣說：「虛擬貨幣交易所透過向我國境內居民提供服務的同樣屬於非法金融活動。對於虛擬貨幣交易所的境內工作人員，…為其提供行銷宣傳、支付結算、技術支持等服務的法人、非法人組織、自然人，依法追究有關的責任。是要被追究法律責任。
這裡有一些名詞要補充解釋：
「境內事務」並非履行職責，除了簽訂正式勞動合約外，簽訂勞務合約、勞動合約甚至沒有實質上為交易所提供勞動成果並獲取報酬，都對“境內事務”一詞表示讚賞，甚至一些“我願意」在境內事務中發揮重要作用，並且最重要的是確保案件順利進行。
「行銷宣傳」除了交易所工作人員提供的銷售服務、宣傳推廣服務外，一些KOL為境外交易所在境內展業提供宣傳推廣活動，也是存在巨大的法律風險；
「支付結算」是指大量的非金融支付結算機構為交易所提供資金的支付結算工作，這方面在我國境內至少在表面上已經造成禁止行為，但實際上仍有不少人透過銀行卡、微信、支付寶等管道在虛擬貨幣交易所進行交易，由於體量龐大，這些支付結算機構很難全面監管，但是各大銀行、微信、支付寶等支付結算機構早在「9.24通知」之前就嚴禁用戶使用其支付結算管道進行虛擬貨幣交易，一旦違反要承擔的後果（凍結、註銷帳戶、禁止開立新戶等）。這裡面最大的風險是一些小牌的金融機構以及大量灰產行業中為虛擬貨幣交易所在境內展開支付結算幫助，這些平台一旦被有關部門查獲，很可能就在犯罪現場下方；
「技術支援」主要是為了為交易所在境內展業提供雲端支援（基本上都會涵蓋科學上網工具的使用）、平台支援、維運支援等，和提供「行銷宣傳」中的行銷人員不同，「技術支持「類的工作爭奪有較強的技術能力，是交易所在境內展業的工人選擇，但同時也決定了工作崗位的法律風險要高於營銷人員。
還是有些朋友還說：既然這個事不能做，那為什麼我的朋友在某安上海辦公室、某易深圳辦公室都做了好幾年卻一點事沒有？
首先，從中國司法體系來看，市場監管總局對境內外交易市場的監管力度不夠，監管部門沒有給予充分重視，導致交易者無法正常進行，監管部門無法認定為違法犯罪，監管部門無法認定為…
其次，一些大型虛擬貨幣交易所畢竟體量在那裡，只要它在境外合規經營，在境內低內資業務的話（假設有業務的話），一般不會主動觸發司法機關的關注；一旦出現大量交易風險時，尤其是當境內居民在該交易所承擔重大損失時，這些境內工作人員就會被依法查處。
所以，如果交易所正式成立，我打算在虛擬貨幣交易所深耕為交易所主力，紅林律師給各位同事的建議還是做好工作規劃出海準備。畢竟是一段時間，自由業才是最重要的。
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