Elliptic Research 的一份報告指出，柬埔寨企業集團Huione Group 營運的線上市場Huione Guarantee 是東南亞加密貨幣詐騙活動的推動者。
據報道，該平台的交易額超過110 億美元，其中很大一部分與洗錢和網路詐騙有關。該市場主要以中文經營，由數千個即時通訊應用管道組成，每個管道均由單一商家管理。
Huione Guarantee 使用的數位貨幣包收到的USDT 價值| 資料來源：Elliptic Research
支持網路犯罪的加密貨幣詐騙服務
Huione Guarantee 上的商家提供各種對網路和加密貨幣詐騙服務至關重要的服務。這些服務包括出售個人資料、洗錢以及為詐騙網站開發軟體和網站。此外，一些商家還提供用於在詐騙場所內監禁和折磨工人的工具和設備。平台上的支付方式包括銀行轉帳和支付應用程序，但Tether (USDT) 因其在區塊鏈上的可追溯性而主要被使用。
調查確定並標記了與Huione Guarantee 及其商家相關的數百個加密貨幣地址。這使交易所和企業能夠篩選與這些地址相關的加密貨幣交易，以防止進一步的犯罪活動。
區塊鏈技術的透明度使執法機構能夠追蹤與Huione Guarantee 加密貨幣詐騙市場相關的付款。報告表明，交易所和穩定幣運營商可以透過這些錢包監控和阻止其資產被濫用。報告還透露了調查工具，以幫助追蹤這些付款並追究責任人的責任。
網路犯罪中的人工智慧
報告也揭示了人工智慧(AI) 在網路犯罪中的應用日益廣泛。其中包括國家支持的網路攻擊和深度偽造詐騙。越來越多的詐欺計劃涉及伊隆馬斯克和前新加坡總理李顯龍等知名人物的深度偽造影片。暗網論壇上的討論揭示了使用人工智慧對數位貨幣包種子短語進行逆向工程並繞過身份驗證系統的情況。
數位貨幣包盜取集團Pink Drainer 最近在一次地址毒害騙局中損失了近3 萬美元。
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0X簡體中文版：揭露110 億美元加密貨幣詐騙網絡