OKX啟動Tornado Cash帳戶清退,其他加密貨幣交易所受何影響


近日,用戶Satoshi Friends的帳戶在OKX交易所被凍結,因其與受制裁的交易所和DeFi協議有聯繫。 OKX CEO Star回應稱,清退措施是為了遵守國際制裁政策,並已允許該用戶提取資金。由於資金匿名性,許多用戶對資金來源的合規性表示擔憂,擔心資金混入風險資本後觸發帳戶凍結。報告顯示OKX與Tornado Cash的關聯性,部分用戶有洗錢風險,進一步引發對OKX合規性的質疑。整體來看,OKX面臨合規風控的重大挑戰。

近日,一位名叫Satoshi Friends 的用戶帳戶突然被贖回、資金被凍結,在社媒平台對OKX 交易所發起聲討,並呼籲來自獨立國家聯合體(CIS)的用戶立即從OKX 提取資金隨著事件的發酵,OKX CEO Star回應,「並非無一例外,該用戶帳戶存在多筆與受制裁交易所或DeFi 協議相關的交易,且在凍結之前已允許該用戶提取乾淨的」同時,他也表示OKX 交易所將清除與Tornado Cash 產生的交易帳戶。

風控清退與用戶擔憂

明星強調,OKX必須規避適用的製裁政策,包括美國的製裁,如果用戶將來自如Garantex、Tornado Cash等被制裁主體的資金存入OKX賬戶,或從OKX提幣去上述實體地址,都將觸發合規風控機制,導致帳戶被清退。

由此,Garantex 交易所涉嫌洗錢、資助和勒索軟體攻擊於2022 年4 月被美英制裁;Tornado Cash 作為全球最大的混幣平台,被用於清洗駭客的非法所得,於2022 年8 月受到美國資產海外控制辦公室(OFAC)制裁。

OKX開始清退Tornado Cash相關帳戶,對其他加密貨幣交易有何影響?

然而,OKX的清退行動卻引發了用戶的擔憂。由於鏈上地址存在匿名性,儲值地址對應的實體與OKX帳戶所有者身份資訊的一致性驗證分數,因而難以確認風險資金的匯入是否存在明星解釋道,普通用戶消費帳戶雖被莫名風控,但仍對OKX的合規風控監管存在疑慮,擔心資金中不慎混入風險資金或被惡人「毒」 」觸發帳戶凍結。

OKX 用戶與Tornado Cash 的關聯關係

以受到製裁的混幣平台TornadoCash為例,Bitrace對OKX用戶與Tornado Cash之間的關聯進行了研究。

OKX開始清退Tornado Cash相關帳戶,對其他加密貨幣交易有何影響?

2024年8月9日,對沙烏地阿拉伯正在使用中的TornadoCash 0.1ETH、TornadoCash 1ETH、TornadoCash 10ETH、TornadoCash 100ETH等四個路由位址的轉出物件進行快速稽核後發現,共有42個OKX用戶位址直接預先來自TornadoCash的資金,45筆共345.5ETH。

其中收款金額在0.1ETH 以下的交易僅12 筆,即使最終出現「惡性投毒」行為,其影響範圍也極小。綜合來看,在僅以直接加註TornadoCash 資金為判斷標準的情況下,並不會有太多OKX 用戶遭到「制裁」。

與OKX 的CEX 用戶相比,其DEX 用戶對OKX 的資金威脅更大。在審計週期內,Bitrace 共挖礦199 個OKX DEX 使用者地址,該群組地址在審計週期內總共向OKX DEX 業務地址發起444 筆共3323.6ETH 資金的轉帳;此外還有34 個OKX DEX 用戶地址,在審計內週期總共從TornadoCash 取得83 筆共718.4ETH 的風險。

OKX開始清退Tornado Cash相關帳戶,對其他加密貨幣交易有何影響?

以OKX DEX 使用者0x6666 為例,該地址在從TornadoCash 取得400ETH 後,將調整資金透過OKX DEX 進行了二次幹擾,是審計週期內最大的一筆稀釋交易,佔TornadoCash 資金流入OKX DEX 的12 %。

OKX開始清退Tornado Cash相關帳戶,對其他加密貨幣交易有何影響?

另以OKX DEX 用戶0x0f99 為例,該地址從有洗錢風險地址獲取資金,將400ETH 轉入TornadoCash 後,繼續透過OKX DEX 將大約0.23ETH 的「零頭」進行了清洗。在這個案例中,OKX DEX 本質上是為與TornadoCash 接續的「洗錢管道」。

Tornado Cash對其他CEX的影響

除OKX用戶地址外,Bitrace也對其他CEX用戶地址進行了資金審計。

OKX開始清退Tornado Cash相關帳戶,對其他加密貨幣交易有何影響?

在周期內,各大主要中心化交易所共從TornadoCash取得30494.9ETH,其中OKX僅審計份額1.13%,遠低於其他主要交易所。值得一提的是,某合規交易所9.18%主要是某交易所漲幅高達64.14%,這表現了此類風險資金對不同交易所的偏好中心,也顯示風險資金流入化交易所進行清理系普遍現象。

資訊來源:0x資訊編譯自網際網路。版權歸作者Bitrace所有,未經許可,不得轉載

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