近日，用戶Satoshi Friends的帳戶在OKX交易所被凍結，因其與受制裁的交易所和DeFi協議有聯繫。 OKX CEO Star回應稱，清退措施是為了遵守國際制裁政策，並已允許該用戶提取資金。由於資金匿名性，許多用戶對資金來源的合規性表示擔憂，擔心資金混入風險資本後觸發帳戶凍結。報告顯示OKX與Tornado Cash的關聯性，部分用戶有洗錢風險，進一步引發對OKX合規性的質疑。整體來看，OKX面臨合規風控的重大挑戰。
近日，一位名叫Satoshi Friends 的用戶帳戶突然被贖回、資金被凍結，在社媒平台對OKX 交易所發起聲討，並呼籲來自獨立國家聯合體（CIS）的用戶立即從OKX 提取資金隨著事件的發酵，OKX CEO Star回應，「並非無一例外，該用戶帳戶存在多筆與受制裁交易所或DeFi 協議相關的交易，且在凍結之前已允許該用戶提取乾淨的」同時，他也表示OKX 交易所將清除與Tornado Cash 產生的交易帳戶。
風控清退與用戶擔憂
明星強調，OKX必須規避適用的製裁政策，包括美國的製裁，如果用戶將來自如Garantex、Tornado Cash等被制裁主體的資金存入OKX賬戶，或從OKX提幣去上述實體地址，都將觸發合規風控機制，導致帳戶被清退。
由此，Garantex 交易所涉嫌洗錢、資助和勒索軟體攻擊於2022 年4 月被美英制裁；Tornado Cash 作為全球最大的混幣平台，被用於清洗駭客的非法所得，於2022 年8 月受到美國資產海外控制辦公室（OFAC）制裁。
然而，OKX的清退行動卻引發了用戶的擔憂。由於鏈上地址存在匿名性，儲值地址對應的實體與OKX帳戶所有者身份資訊的一致性驗證分數，因而難以確認風險資金的匯入是否存在明星解釋道，普通用戶消費帳戶雖被莫名風控，但仍對OKX的合規風控監管存在疑慮，擔心資金中不慎混入風險資金或被惡人「毒」 」觸發帳戶凍結。
OKX 用戶與Tornado Cash 的關聯關係
以受到製裁的混幣平台TornadoCash為例，Bitrace對OKX用戶與Tornado Cash之間的關聯進行了研究。
2024年8月9日，對沙烏地阿拉伯正在使用中的TornadoCash 0.1ETH、TornadoCash 1ETH、TornadoCash 10ETH、TornadoCash 100ETH等四個路由位址的轉出物件進行快速稽核後發現，共有42個OKX用戶位址直接預先來自TornadoCash的資金，45筆共345.5ETH。
其中收款金額在0.1ETH 以下的交易僅12 筆，即使最終出現「惡性投毒」行為，其影響範圍也極小。綜合來看，在僅以直接加註TornadoCash 資金為判斷標準的情況下，並不會有太多OKX 用戶遭到「制裁」。
與OKX 的CEX 用戶相比，其DEX 用戶對OKX 的資金威脅更大。在審計週期內，Bitrace 共挖礦199 個OKX DEX 使用者地址，該群組地址在審計週期內總共向OKX DEX 業務地址發起444 筆共3323.6ETH 資金的轉帳；此外還有34 個OKX DEX 用戶地址，在審計內週期總共從TornadoCash 取得83 筆共718.4ETH 的風險。
以OKX DEX 使用者0x6666 為例，該地址在從TornadoCash 取得400ETH 後，將調整資金透過OKX DEX 進行了二次幹擾，是審計週期內最大的一筆稀釋交易，佔TornadoCash 資金流入OKX DEX 的12 %。
另以OKX DEX 用戶0x0f99 為例，該地址從有洗錢風險地址獲取資金，將400ETH 轉入TornadoCash 後，繼續透過OKX DEX 將大約0.23ETH 的「零頭」進行了清洗。在這個案例中，OKX DEX 本質上是為與TornadoCash 接續的「洗錢管道」。
Tornado Cash對其他CEX的影響
除OKX用戶地址外，Bitrace也對其他CEX用戶地址進行了資金審計。
在周期內，各大主要中心化交易所共從TornadoCash取得30494.9ETH，其中OKX僅審計份額1.13%，遠低於其他主要交易所。值得一提的是，某合規交易所9.18%主要是某交易所漲幅高達64.14%，這表現了此類風險資金對不同交易所的偏好中心，也顯示風險資金流入化交易所進行清理系普遍現象。
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