幣安前執行長趙長鵬正面臨與洗錢有關的集體訴訟。三名加密貨幣投資者聲稱，由於交易所未能防止洗錢，他們損失了數位資產。
在2024 年8 月16 日向華盛頓州西雅圖西區地方法院提交的訴狀中，三名投資者對趙長鵬和幣安提出了指控。
據稱，這些資產被盜並轉移到幣安。他們進一步指控稱，盜賊這樣做是為了打破將帳本與其數位資產聯繫起來的事件鏈，使其無法追蹤。
原告聲稱，加密貨幣交易的另一個特徵是所有交易都被記錄下來，並且可以從區塊鏈上永久準確地識別。
因此，如果沒有像幣安這樣可以「洗錢」加密的地方，而威脅行為者竊取了別人的加密貨幣，那麼就存在這樣的風險：當局有一天會透過追蹤審計區塊鏈上的踪跡找到他們，正如集體訴訟所聲稱的那樣。
據投訴人稱，幣安涉嫌積極參與洗錢過程，因此違反了《反詐騙及腐敗組織法》（RICO）的規定。
幣安、趙長鵬洗錢訴訟
以太坊開發公司Consensys 的高級法律顧問兼全球監管事務總監比爾·休斯(Bill Hughes) 表示，他懷疑該公司是否能夠為此類指控提供證據。
8月20日，休斯在X上發文表示，新的集體訴訟是典型的、不可避免的第二次民事訴訟，旨在利用政府起訴來牟利。
但休斯也表示，此案現在使幣安處於守勢，他指出，如果此案進入審判階段，可能會對全球加密貨幣金融的未來產生極為嚴重的負面影響。
他說，如果此案進入調查階段，並可能進入決定性的審前動議階段，區塊鏈分析和鏈上資產追回的有效性將受到爭議。
休斯補充道，如果你關心這個行業的話，幣安會很樂意談論追蹤和恢復的事情——說實話，這是一個很有挑戰性的處境。
洗錢陰謀
2023 年11 月，趙長鵬被指控密謀違反美國法律洗錢，作為和解協議的一部分，他辭去了幣安的職務。幣安曾承諾支付43 億美元的「民事監管執法行動」罰款。
今年4 月，聯邦法官判處CZ 四個月監禁，儘管聯邦檢察官要求判處他三年有期徒刑。辯方表示，CZ 自6 月以來一直在服刑，並將於9 月獲釋。
2023 年6 月，在幣安執行長因操縱市場罪名被捕後，美國證券交易委員會對幣安採取了行動。 6 月28 日，法院批准了大部分指控，並開始審理。
資訊來源：由0x資訊編譯自TODAYQ。版權歸作者Ishita所有，未經許可，不得轉載