國際加密貨幣一供應商因串謀洗錢被美國司法部判處監禁121個月

根據美國司法部公告，美國地方法官Gregory Van Tatenhove 判處印度國民Anurag Pramod Murarka 121 個月監禁，罪名是串謀洗錢。 Murarka 現年30 歲，是一家以兩個綽號（「elonmuskwhm」和「la2nyc」）營運的國際虛擬貨幣供應商。 根據最近公佈的法庭文件，自2021 年4 月起，直到2023 年9 月29 日，Murarka 經營國際洗錢業務。 Murarka 經常在暗網市場上在網路上宣傳他的服務，稱其為洗錢服務。然後，客戶會透過加密訊息聯繫他，以回應這些廣告，並協商匯率。匯率確定後，位於印度的Murarka 指示其客戶將加密貨幣發送到某些加密貨幣位址。然後，Murarka 透過一項複雜的、預先安排好的印度哈瓦拉操作，安排將現金交付給他在美國的員工。 Murarka 遍佈美國和海外的員工網絡將從Murarka 的哈瓦拉關係中收集現金，然後以各種方式打包現金，包括夾在書頁之間和密封在多個信封中，然後再將現金郵寄給客戶。 Murarka 收取服務費，並用其中一部分來賄賂員工和共犯。 Murarka 知道他的許多客戶都參與了犯罪活動，特別是電腦駭客和販毒，因此他知道他的業務透過協助掩蓋非法活動的來源，為犯罪活動提供了便利。 Murarka 和他的同謀洗錢總額超過2000 萬美元。