2024 年，印度連續第二年在全球加密貨幣採用方面保持領先地位。然而，該國仍在繼續努力解決該技術的濫用問題。
根據當地媒體最近報道，執法機構拘留了一些被指控將1 千萬盧比兌換成USDT 並將其轉入國際犯罪網絡的個人。
最近的調查發現，來自外國的網路集團正在利用拉賈斯坦邦當地的「騾子」將數位詐騙所得的資金轉換為加密貨幣。這種策略使犯罪者能夠繞過傳統的金融管道，使當局更難追查非法資金。
逮捕後，一名高級警官告訴印度媒體，「其中一些騾子已經被一些地區的警察和特別行動小組（SOG）逮捕，」並補充道，「在審訊過程中發現，這些騾子在將印度貨幣兌換成Tether (USDT) 並將其轉移到外國網路犯罪網路。
專家認為，此類案件凸顯了網路犯罪日益複雜，以及印度迫切需要對加密貨幣交易進行更嚴格的監管和監控。
在調查過程中，當局從嫌疑人身上查獲了四部手機、八張SIM 卡和一些其他文件。不僅在印度，在世界其他地區，包括恐怖融資、洗錢和有線詐欺在內的犯罪活動特別是利用穩定幣，尤其是USDT 進行的。
非法加密貨幣活動威脅印度監管的清晰度
印度的加密貨幣使用和採用率顯著飆升，該國在2024 年第二次成為全球加密貨幣採用率最高的國家。儘管成長令人印象深刻並對全球加密貨幣市場做出了重大貢獻，但印度政府對加密的立場仍不清楚。
在莫迪總理的領導下，市場期待數位資產的監管漸進。然而，到目前為止，該國還沒有明確的管理加密貨幣或數位貨幣的規則或法規。
值得注意的是，印度是對加密貨幣收益和其他類型活動徵收重稅的國家之一，但該國尚未正式禁止加密貨幣，人們可以自行承擔交易風險。
不僅是政府，高層管理機構也不贊成加密貨幣及其使用，在2024 年的一次會議上，印度儲備銀行行長和副行長反對數位貨幣，稱其為「私人貨幣」。
印度對加密的批評持續增長，但該國繼續接受使用區塊鏈技術/數位分類帳開發的中央銀行數位貨幣。
印度儲備銀行最近提出，一個國家的宏觀經濟和金融穩定可能會因加密貨幣和穩定幣的使用增加而受到影響。
印度儲備銀行的金融穩定報告指出，過度使用加密貨幣資產可能會危害全球金融穩定，加劇財政風險，並規避資本流動控製程序，並降低貨幣政策的有效性。
「儘管加密貨幣資產市場的規模仍然很小，但其持續成長以及與傳統金融體係日益緊密的聯繫可能會帶來系統性風險；穩定幣還存在潛在的擠兌風險，」報告引述。
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