澳大利亞反洗錢監管機構對13家匯款服務商和加密貨幣交易所採取監管行動

據Cointelegraph報導，澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）對13家匯款服務提供商和加密貨幣交易所採取監管行動，同時對超過50家機構發出合規警告。 AUSTRAC首席執行官Brendan Thomas表示，該機構拒絕了6家提供商的註冊續期申請，原因是這些機構的關鍵人員存在影響其誠信的嚴重違法行為。另有2家提供商因未能在期限內滿足要求而被施加條件限制。 目前，澳大利亞在AUSTRAC註冊的數字貨幣交易所有417家，匯款註冊機構有5,112家。值得注意的是，FTX澳大利亞子公司FTX Express和Zipmex Australia兩家已倒閉的加密貨幣交易所已被從該國數字貨幣交易所註冊名單中移除。 AUSTRAC表示，此次行動源於該機構發現匯款和數字貨幣交易所行業存在系統性的可疑交易未報告和報告不足問題。該機構計劃在2025年加強對加密貨幣行業的監管。