總部位於俄羅斯的加密貨幣交易所Garantex的兩名管理人員因涉嫌幫助黑客，勒索軟件集團和恐怖組織洗錢而面臨刑事指控。
美國司法部為46歲的立陶宛國家和俄羅斯居民Aleksej Besciokov和40歲的俄羅斯公民和阿拉伯聯合酋長國Aleksandr“ Mira” Serda，40歲的起訴書還指控他們違反了US制裁。檢察官聲稱這兩者故意允許Garantex用於網絡犯罪，恐怖主義，勒索軟件和毒品販運的洗錢收益。
Aleksej Besciokov的描述根據美國特勤局。資料來源：美國特勤局網站
檢察官在正式起訴書中說，Garantex“收到了數億美元的刑事收益”，並自2019年以來進行了至少960億美元的加密貨幣交易。
根據司法部的說法，Besciokov和Serda知道這些非法交易，並試圖掩蓋交易所在此類活動中的作用。他們被指控合謀洗錢，貝斯科科夫還面臨違反美國製裁和經營無牌貨幣傳輸業務的指控。
兩名被告僅因洗錢陰謀而面臨20年的監禁，而貝西科夫（Besciokov）可能會因與製裁有關的指控而面臨20年徒刑，最多可判處五年的未經許可業務。
檢察官說，Garantex無視執法機構的詢問
美國檢察官聲稱，BESCIOKOV親自授權與拉撒路集團有關的交易，拉撒路集團是一個臭名昭著的黑客組織，據說是朝鮮政府支持的。檢察官聲稱，儘管明確信號表明它們來自犯罪行動，但這些交易繼續進行。
此外，根據司法部的說法，俄羅斯當局曾要求與屬於Serda的Garantex帳戶相關的信息。交易所提交的不完整記錄並堅持“未經驗證”，而不是提供正確的詳細信息。但是，調查人員聲稱Garantex已經將Serda的個人文件與該帳戶聯繫起來，這表明該交易所積極忽略了執法部門的調查。
Aleksandr Mira Serda根據美國特勤局的描述。資料來源：美國特勤局網站
司法部表示，它不知道阿拉伯聯合酋長國是否已逮捕了Serda。貝斯科科夫（Besciokov）和塞達（Serda）都無法置評，目前尚不清楚任何一個目前都在拘留中。在起訴書中，檢察官辯稱，即使俄羅斯的當局（其家庭管轄權）提出了問題，這對夫婦努力確保Garantex仍可以進行非法交易。
司法部還描述了Garantex如何避免美國製裁併將交易隱藏起來。司法部說：“ Garantex每天將其運營的數字貨幣包轉移到了不同的虛擬貨幣地址，以使總部位於美國的加密貨幣交易所很難識別和阻止與Garantex帳戶的交易。”
美國執法部門長期以來一直在觀看Garantex
美國執法部門一直在監視Garantex一段時間。早在2022年，美國財政部就批准了該交易所，指出內部分析將超過1億美元的Garantex交易綁在了犯罪分子和暗網市場上。
其中，其中有近600萬美元與總部位於俄羅斯的集團的Conti Ransomware幫派有關，大約有260萬美元與Hydra Marketplace相關。 Hydra也是以俄羅斯為中心的暗網平台，在另一項國際行動中被關閉。歐洲當局還在2024年對與俄羅斯銀行的關係懲罰了Garantex，這些銀行因其國家入侵烏克蘭而被批准。
在此事件發生之前，美國特勤局和其他聯邦機構佔領了Garantex官方網站。現在，任何通往Garantex在線頁面的人都可以看到一個帶有執法徽標的橫幅，並說：“ Garantex的域名已被美國特勤局抓住，根據扣押令。”
Garantex網站上執法機構的消息
作為最新執法行動的一部分，美國當局凍結了與Garantex洗錢相關的數字資產超過2600萬美元。司法部發言人香農·舍夫林（Shannon Shevlin）表示，調查人員在二錢時扣押了23,034,884.75系（USDT）和35.57個比特幣，當時價值約300萬美元。
同時，Tether本身對Garantex採取了措施，顯然阻止了交易所的錢包，這些錢包的錢包持有超過2800萬美元。作為回應，Garantex在周四暫停了所有活動，並在電報上告訴用戶Tether“對俄羅斯加密貨幣市場發動了戰爭”。
Garantex在其官方電報頻道上宣稱：“我們正在戰鬥，不會放棄請注意所有 [Tether] 目前，俄羅斯錢包正受到威脅。與往常一樣，我們是第一個，但不是最後一個。 ”
在美國官員宣布新的指控和現場癲癇發作之後，Garantex使用相同的渠道警告用戶騙子聲稱已經推出了替換服務或撤回資金的申請。該公司的聲明敦促謹慎，稱這些聲稱的服務僅僅是為了獲取用戶的個人數據。
同時，仍然不確定任何一個管理員是否會出現在美國法庭上以回答指控。 Garantex的電報帖子建議交易所打算找到解決方法，並為阻止資產找到解決方案。該交易所邀請用戶積極地衡量在交易所莫斯科辦公室的個人會議上。
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