1997 年，美國聯邦特工對美國最大的營利性醫療保健提供者發起了一系列無警告搜查。主席公開表示，政府調查在醫療保健領域是實事求是。
多年後，調查仍在繼續，大多數高級管理人員已被更換。許多高管也被起訴，其中兩人正在上訴被判入獄。然而，其他調查和訴訟也針對該公司展開。
請記住，在美國，此類案件正變得越來越普遍。高級管理人員必須期待在某個時候面對嚴重的指控，即公司及其管理人員犯下了盜竊等犯罪行為，這種指控可能發生在非商業環境中。但是，有時會強制執行違反複雜法規的刑事規定。請注意，有些公司會避開這些涉及證券、反壟斷、環境以及政府採購、金融服務、醫療保健和其他業務方面的法規。與此同時，刑事條款的引用也比公共記錄所顯示的要多，因為與政府的許多糾紛在官方上是非刑事案件，但涉及受到威脅的刑事訴訟。
企業責任
在過去的幾年裡，當一家公司面臨犯罪活動的指控時，他們有一個單一的策略：避免內疚。他們的反應是繞著馬車轉，動不動就反對政府。但是，現在這種策略很少使用。原因是公司正在應對複雜的考慮。該集群包括三個關鍵領域。經理的任務從了解每個人開始。
請注意，這些罪行是應受懲罰的。一般刑法使用監獄和污名作為槓桿，但對於公司來說，監獄是不可能的。但是，公司可能會受到巨額罰款。公司更容易受到巨額罰款，因為民事和刑事執法之間的區別已經模糊。
避免第二波法律問題
管理層應迅速採取行動，以避免因調查而產生的次要法律問題。用證據撒謊是一種嚴重的罪行，有時比引發調查的罪行更嚴重。為此，刑事律師擅長發現掩蓋事實，他們會嚴厲回應，以加強自己的權力並保持程序的完整性。
誰負責？
引導公司走出危機的責任必須在最高管理層之上，因為監督的直接不當行為。如果其中包括高級管理人員，則必須由外部董事負責。
此類危機需要特殊技能，也表明管理失敗。但是，律師將發揮核心作用，因為他們將評估針對公司的案件。他們還協調對刑事、行政和民事威脅的防禦。
找出問題
公司將希望進行正式的內部調查，該調查需要正確完成，因為整體結果可以從公司內部和外部進行仔細審查。與此同時，將責任置於最高管理層之上的原則可能會受到審查並適用於此。
該公司需要指出哪裡出了問題，不僅在法律上，而且在運營上也是如此。公司應該問的最關鍵的問題是它是否擁有流氓員工受到質疑的行為。
一旦公司成功評估出了什麼問題，它就會試圖說服監管機構。如果不成功，它可能會產生重大影響。與此同時，公司也可能會分享其對管理人員的善意評價。它的範圍可以從支持某些經理到通過懲戒某些經理以及幫助他們抗辯刑事責任來鼓勵起訴。
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