與錫那羅亞卡特爾有關的錢包受到美國制裁


比特幣犯罪

美國財政部外國資產管制辦公室(OFAC)對墨西哥錫那羅亞販毒集團成員希門尼斯·卡斯楚實施制裁。他使用以太坊錢包轉移與芬太尼走私相關的資金。

該機構在聲明中表示:「希門尼斯·卡斯楚指示美國快遞員在美國提取現金,並將資金存入各種數位錢包,以便直接向洛斯查皮托斯付款,並用於芬太尼生產的再投資。”

據Arkham 稱,相應錢包的活動最早是在一月份記錄的。兩個月內,該地址收到約74 萬美元,使用了幣安和Coinbase 交易所。

卡斯特羅被列入OFAC 的特別指定國民和被封鎖人員名單,這實際上凍結了他在美國的資產,並禁止美國公民與他打交道。

該組織強調,洛斯查皮托斯負責向美國販運芬太尼和其他致命毒品的很大一部分。

早些時候,Elliptic 分析師談到了一項為加密貨幣供應芬太尼的計劃。

2023年,美國政府開始販售從絲路暗網市場沒收的比特幣。 3 月份,當局將9,861 BTC 兌換成2.15 億美元,7 月份,9,824 BTC 開始流動(當時約3 億美元)。

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資訊來源:由0x資訊編譯自FORKLOG。版權歸作者Алекс Кондратюк所有,未經許可,不得轉載

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