作者：Casey Wagner，Blockworks；編譯：鄧通，金色財經
根據聯邦調查局最新的網路犯罪報告，涉及加密貨幣詐騙的犯罪呈上升趨勢，到2023 年年增53%。
週三發布的報告稱：“涉及加密貨幣的投資欺詐從2022 年的25.7 億美元增加到2023 年的39.4 億美元。” “這些騙局旨在吸引那些承諾獲得豐厚投資回報的目標。”
網路犯罪投訴中心(IC3) 的數據顯示，2023 年網路詐欺損失總計超過125 億美元，比2022 年增加22%。 FBI 發現，涉及商業電子郵件外洩的詐騙（針對公司和個人的詐騙）在2023 年造成的總損失達29 億美元。
報導補充說，電子郵件詐騙者正在轉向加密貨幣來實施他們的騙局，越來越多的非法行為者利用交易所和其他第三方從受害者那裡收集資金。
報告指出：「數據顯示，詐欺者越來越多地使用金融機構持有的託管帳戶進行加密貨幣交易或第三方支付處理商，或讓目標個人將資金直接發送到這些平台，而資金很快就會被分散。」報告補充說，雙重認證是一個有用的附加安全層。
在聯邦調查局首次警告數位資產投資詐欺激增一年後，與加密貨幣相關的計劃有所增加。 2023 年3 月，該機構警告公眾，非法行為者越來越多地使用約會應用程式、社交媒體網站、網路平台和訊息服務來尋找受害者。
然而，區塊鏈分析公司 Chainalysis 認為，儘管聯邦調查局有這樣的調查結果，但近年來，全球透過加密投資騙局竊取的資金一直在減少。 （可參考金色財經文章《Chainalysis：東南亞「殺豬盤」的鏈上數據》）
Chainalysis 分析師在最新的犯罪報告中指出：「我們的鏈上指標表明，自2021 年以來，全球詐騙收入一直呈下降趨勢。」「我們相信，這符合長期趨勢，即當市場上漲、繁榮程度高並且當人們感覺自己錯過了快速致富的機會時，詐騙最為成功。”
Chainalysis 和聯邦調查局(FBI) 一樣，承認並非所有犯罪行為都會被報道，尤其是殺豬盤可能會受到關注。然而，該公司堅稱，總體而言，詐欺行為正在減少。
Chainalysis 分析師寫道：「雖然報道的增加——至少在美國——是一個好兆頭，但我們仍然認為，對殺豬盤騙局的洞察尤其受到報道不足的影響。」 「我們假設詐騙的真正損害比向聯邦調查局報告和我們的鏈上指標顯示的要大，但總體而言，考慮到更廣泛的市場動態，詐騙行為有所下降。”