加密新手遭遇「頂尖」連環縫合騙局

隨著比特幣創出歷史新高,加密經濟開始破圈,得以被更多圈外受眾的廣泛討論與加入。但同時,業界也吸引了一些不法分子,他們以高額收益、免費教學為誘餌設計了種種騙局,投放在各大社交平台和網路社群中,給不明就裡的投資者造成損失。

本文將揭露一個典型的加密貨幣縫合騙局,以免用戶被誘入陷阱。

騙術疊加環環相扣

近日,某受害者找到Bitrace,稱其錢包內的資產被清空。在核查受害者地址和相關情況後,我們發現受害者遭受了被騙私鑰、買入貔貅幣、遭遇殺豬盤的三重打擊,騙術疊加可謂典型。

抖音結識,騙私鑰

數日前,受害者在短視頻平台刷到一條討論加密貨幣投資的內容,並在評論區透露出自身對比特幣的看好,隨後便收到一則來自“志同道合”炒幣網友的私信,對方稱願意教授炒幣方法。

兩人相去甚遠並交換微信,進一步探討賺錢的路子。在MEME 幣大漲的行情下,騙子稱其在鏈上沖土狗獲益頗豐,受害人在其引導下,下載TP 錢包、充值ETH、導入土狗合約,一氣呵成。殊不知,當受害者一次次截圖問詢操作時,已經將具有資產最高控制權限的助記詞發送給對方。

這意味著,騙子可以隨時轉走受害者錢包裡的全部資產,然而騙子並沒有這麼做,而是真的帶受害者衝起了土狗,因為錢包的資產還不足以「收網」。

*以教授投資加密貨幣方法為噱頭的帶單活動,是常見的虛假投資理財類詐騙之一,欺詐者普遍利用圈外人士對加密貨幣的不了解,在指導受害人安裝錢包過程中,獲取助記詞、金鑰、等同金鑰的二維碼等隱私資訊。

哥你真牛,貔貅幣

第一個投資標的是名為Jungle 的山寨幣,專案方擁有自己的官網與推特帳戶,看起來一切正常。詐欺者聲稱該項目「打新收益」頗豐,買進後將能快速上漲。

受害者興沖沖地將小額ETH 換成了“打新幣”,代幣價格也快速拉升至翻倍,隨後在騙子的帶領下,受害人將資產全部賣出,並感慨“哥你真牛”,卻料想不到這是RUG 之前慣用的伎倆——初嘗甜頭。

加密新手遭遇「頂尖」連環縫合騙局

事實上鏈上真實發生的故事是,這是一個“貔貅幣”,其他不慎購入的受害人正在鏈上焦急地四處給不同的DEX 授權以嘗試將代幣賣出,該受害人的“獲利」只是因為詐欺者給他的地址設定了權限白名單。

TP專家,殺豬盤

隔天,騙子梅開二度,提議受害者加大本金投入,繼續參與新幣打新。受害者欣然同意,但購買2.39 ETH 至錢包後因故擱置。騙子便按捺不住,不等受害者參與買入貔貅幣,直接導入助記詞將資產盡數轉走。

加密新手遭遇「頂尖」連環縫合騙局

受害者發覺錢包餘額已空,一頭霧水,便將情況告知這位「披著羊皮的導師」。騙子聲稱資金進入了TP 錢包地址,將受害者介紹給所謂的“TP 工程師”,後者以觸發風控規則為由,要求受害人繼續轉入同等金額的ETH 以“解除風控”,受害人此時才發現自己被騙。

*TokenPocket、imToken 等加密貨幣錢包是去中心化的,錢包公司並不掌握用戶錢包私鑰,也無法對用戶資產進行所謂的「風控限制」,任何「數據會滾」、「聯繫官方客服」等資產找回方式都是騙局。

詐欺者地址鏈上解析

根據受害者提供的相關地址,Bitrace 進一步追蹤發現,該詐欺集團是貔貅幣慣犯,在先前已經創建並經營超過五十個詐欺代幣。通用的詐欺手法是,在創建代幣後,立即在SushiSwap 添加3 萬USDT 的流動性,最後擇機撤掉池子收網。

這裡列示幾個由這一詐欺集團發行的代表性的貔貅幣,$JGE 騙取497 位受害人共計59,018 USDT;$POX 騙取498 位受害人共計45,452 USDT;$AOQ 受害人共騙取432 位受害人共計22,048 USDT;$WAL 騙取358 位受害者共4,185 USDT。綜上,該詐騙團隊至少獲利131,201 USDT。

加密新手遭遇「頂尖」連環縫合騙局

Bitrace提醒大家,加密詐欺手法日新月異,迭代極快,尤其是在最近加密貨幣二級市場爆發的當下,這類騙術有快速破圈的趨勢。投資人需對網友保持警惕,務必在充分了解加密基礎知識的情況下再考慮投入。

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