印度當局已扣押了近1.9億美元的加密貨幣，與BitConnect Ponzi計劃有關，該計劃在2018年倒閉。
印度當局已扣押了與BitConnect Ponzi計劃有關的近1.9億美元的加密貨幣，該計劃於2018年倒塌。艾哈邁達巴德的執法局（ED）於2月11日和15日在古吉拉特邦進行了突襲，沒收了數字資產，13,50,500印度印第安股票大約$15,582）現金，一輛SUV和多個電子設備。在蘇拉特（Surat）提出了多次警察投訴後，進行了調查。
BitConnect從2016年到2018年運作，據稱欺騙了95個國家/地區的4,000多名投資者，增持了約24億美元。通過所謂的“波動性軟件交易機器人”，投資者每月獲得高達40％的回報。當局發現沒有發生實際交易，而這些資金被轉移到由BitConnect的創始人Satish Kumbhani及其同事控制的數字錢包中。
庫姆哈尼（Kumbhani）於2022年被美國司法部指控，但仍然是逃犯。最近，印度當局將他追踪到艾哈邁達巴德（Ahmedabad），並發出了監視通知，以防止他逃離。 ED發現，許多交易都是通過暗網掩蓋了其起源的，但是法醫跟踪幫助調查人員確定了鏈接的錢包和資產。官員現在正在努力為受害者收回資金，包括在該計劃中損失金錢的外國國民。
一些受害者將事情掌握在自己手中。 2024年8月，ED報導說，在BitConnect Coin（BCC）投資的錢Shailesh Babulal Bhatt據稱在同伙的幫助下綁架了Kumbhani的兩名員工。據報導，巴特和他的小組勒索了2,091個比特幣，11,000盧特幣和約1.45億印度盧比（170萬美元），然後再釋放俘虜。根據當局的說法，巴特採取了這一訴訟，試圖恢復失去的投資。
執法局對BitConnect的鎮壓是為了打擊加密貨幣欺詐的更大努力。同時，據報導，聯邦調查局的“運營升級”倡議阻止了潛在的加密貨幣欺詐受害者在2024年1月至2025年1月之間損失了約2.85億美元。
隨著進一步調查的繼續，當局正準備將庫姆巴尼拘留，並努力為受害者賠償。
本文包含指向第三方網站或其他內容的鏈接（僅用於信息目的）（“第三方網站”）。第三方站點不在CoinMarketCap的控制之下，CoinMarketCap對任何第三方站點的內容概不負責，包括不限於第三方站點中包含的任何鏈接，或對第三方的任何更改或更新的任何更改或更新派對網站。 CoinMarketCap僅是為了方便起見向您提供這些鏈接，並且包含任何鏈接並不意味著CoinMarketCap對網站或與其運營商的任何關聯的認可，批准或建議。本文旨在使用，必須僅用於信息目的。在做出與所描述的任何產品或服務有關的任何重大決策之前，進行自己的研究和分析很重要。本文不是旨在的，也不應將其解釋為財務建議。本文中表達的觀點和觀點是作者的 [company’s] 擁有，不一定反映CoinMarketCap的。
資訊來源：由0x資訊編譯自COINMARKETCAP。版權歸作者所有，未經許可，不得轉載
