2021 年6 月14 日
執法局根據其目前對加密貨幣交易和洗錢的關注，於週五向WazirX 及其董事Nischal Shetty 和Sameer Hanuman Mhatre 發出了顯示原因通知，指控他們違反了涉及279 億盧比加密貨幣交易的外匯法。
“該機構發現了不遵守外匯規則以及用戶如何使用加密貨幣平台洗錢的證據。 預計本月將對更多加密貨幣平台及其高管採取類似行動，”Business Insider 援引該機構一名高級官員的話說。
在WazirX 事件中，聯邦機構根據《外匯管理法》（FEMA）發布了通知，此前該機構正在對中國人擁有的非法在線博彩應用程序進行洗錢調查。
它在其網站上發推文說：“ED 已向WazirX 加密貨幣交易所發出Show Cause Notice，以違反FEMA，1999 年涉及價值Rs 的加密貨幣的交易。 2790.74 千萬盧比。”
據ED 稱，據稱一些中國公民通過將盧比兌換成加密貨幣Tether (USDT)，然後根據從國外收到的指示將錢轉移到開曼群島註冊的幣安錢包，從而洗錢5.7 億盧比。
但是，該交易所表示尚未收到ED 的任何通知。
“WazirX 遵守所有法律。 我們通過遵循了解你的客戶和反洗錢程序超越了我們的法律義務，並始終在需要時向執法機構提供信息，”它在ED 聲明後發推文。
“我們能夠使用官方身份信息追踪我們平台上的所有用戶。 如果我們收到來自ED 的正式通信或通知，我們將全力配合調查。 你的資金在WazirX 上絕對安全，”該交易所補充道。
據稱，WazirX 允許以加密貨幣進行廣泛的交易，包括將加密貨幣兌換為盧比，反之亦然。除此之外，還有個人對個人的交易，甚至將其礦池賬戶中的加密貨幣轉移/接收到其他交易所的錢包，這些錢包可能由印度以外地區的外國人持有。
該交易所通過其礦池賬戶從幣安賬戶收到了價值88 億盧比的加密貨幣，並在調查期間將價值140 億盧比的加密貨幣轉移到幣安賬戶。
該機構表示，該交易所未收集必要文件違反了反洗錢法和FEMA 準則。
ED 表示，這些交易都無法在區塊鏈上進行任何審計/調查。發現WazirX 客戶可以將“有價值的”加密貨幣轉移給任何人，無論其位置和國籍如何，也無需提供適當的文件，並為那些希望洗錢的用戶提供便利。
WazirX 是一家位於印度的加密貨幣交易所，允許其客戶交易比特幣、以太坊和瑞波幣等數字貨幣。
WazirX 聲稱其平台上有200 萬用戶。
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